Các quốc gia Caribe đề xuất yêu cầu cư trú 30 ngày, giới hạn đơn xin CBI hàng năm

Năm quốc gia Caribe gồm Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia vừa đề xuất cải tổ sâu rộng các chương trình cấp quốc tịch diện đầu tư (CBI). Theo dự thảo ngày 1/7/2025, công dân mới sẽ phải cư trú tối thiểu 30 ngày mỗi năm trong 5 năm đầu, tham gia hội nhập văn hóa và tuân thủ quy định chặt chẽ hơn và nhiều quy định khác.

(Theo IMI Daily) Mới đây, một dự thảo thỏa thuận giữa Nhóm năm nước Caribe, Antigua và Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia đề xuất thành lập một cơ quan quản lý khu vực để giám sát các chương trình cấp quyền công dân theo diện đầu tư (CBI).

Đề xuất ngày 1/7/2025 phác thảo kế hoạch đưa ra các yêu cầu cư trú bắt buộc, giới hạn hàng năm đối với các đơn đã được chấp thuận và các tiêu chuẩn hành chính thống nhất. Cơ quan này sẽ giám sát việc tuân thủ, thực thi các quy tắc và điều phối chính sách trên khắp các khu vực pháp lý tham gia.

Thỏa thuận gồm 92 điều khoản thành lập Cơ quan quản lý đầu tư nhập tịch vùng Đông Caribe (EC CIRA) là nỗ lực đầy tham vọng nhất từ ​​trước đến nay nhằm phối hợp giám sát CBI khu vực sau nhiều năm chịu áp lực quốc tế từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Bắt buộc phải có mặt tại quốc gia sở hữu quốc tịch ít nhất 30 ngày/năm trong 5 năm

Điều khoản mang tính chuyển đổi nhất yêu cầu tất cả công dân mới phải duy trì “sự hiện diện về mặt thể chất trong lãnh thổ của Quốc gia tham gia trong tổng thời gian ít nhất là ba mươi ngày trong hoặc cho đến bất kỳ năm dương lịch nào trong năm năm đầu tiên sau ngày cấp giấy chứng nhận quyền công dân hoặc nhập tịch”.

Đây là lần đầu tiên các quốc gia Đông Caribe (trừ Antigua & Barbuda) áp dụng nghĩa vụ cư trú ràng buộc trong các chương trình của họ.

Yêu cầu này không chỉ giới hạn ở sự hiện diện vật lý. Người nộp đơn phải “tham gia chương trình hội nhập bắt buộc” bao gồm giáo dục công dân về “luật pháp, lịch sử và các nguyên tắc hiến pháp của Nhà nước tham gia” và các hoạt động định hướng văn hóa.

Nếu không tuân thủ có thể bị phạt hành chính “không quá mười phần trăm giá trị đầu tư đủ điều kiện” và có khả năng bị thu hồi hộ chiếu.

Giới hạn đơn đăng ký hàng năm

Thỏa thuận thiết lập một hệ thống hạn ngạch theo đó “Ban sẽ đề xuất với Hội đồng số lượng tối đa những người nộp đơn có thể được cấp quyền công dân thông qua đầu tư tại mỗi Quốc gia tham gia trong một năm tài chính, dựa trên đánh giá hàng năm về nhu cầu toàn cầu, tác động kinh tế, khả năng hấp thụ quốc gia và rủi ro về danh tiếng”.

Các tiểu bang sẽ báo cáo hàng tháng cho cơ quan quản lý mới về các phê duyệt đã được cấp.

Điều này thể hiện sự thay đổi so với cách tiếp cận theo định hướng thị trường hiện tại, nơi các quốc gia Caribe cạnh tranh để giành được người nộp đơn. Các giới hạn này nhằm mục đích ngăn chặn “thương mại hóa quá mức” quyền công dân và bảo toàn giá trị hộ chiếu thông qua nguồn cung được kiểm soát.

Khung pháp lý khu vực

Cơ quan quản lý đầu tư nhập tịch vùng Đông Caribe được đề xuất sẽ hoạt động với quyền hạn chưa từng có đối với các chương trình của các quốc gia tham gia.

Cơ quan này sẽ “xây dựng, triển khai và thực thi các tiêu chuẩn và quy trình thống nhất quản lý hoạt động và quy định của ngành” trong khi vẫn duy trì thẩm quyền “tiến hành điều tra, áp dụng biện pháp trừng phạt” đối với những người vi phạm.

Cơ quan này sẽ bao gồm Hội đồng Bộ trưởng và Ban Giám đốc gồm đại diện từ mỗi tiểu bang, cùng với những người được đề cử từ các tổ chức khu vực.

Quyền lập quy định tập trung

Cơ quan này có được quyền kiểm soát quản lý sâu rộng thông qua khả năng ban hành các chỉ thị và quy tắc thực hành mang tính ràng buộc.

Thỏa thuận trao quyền cho EC CIRA “bằng thông báo bằng văn bản, chỉ đạo người được cấp phép hoặc người được ủy quyền, đăng ký hoặc quản lý khác và Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia tham gia thực hiện các biện pháp hoặc chấm dứt các hoạt động cần thiết” để tuân thủ.

Các chỉ thị này sẽ hoạt động như các quy định có thể thực thi, bao gồm các hoạt động tiếp thị, tính toàn vẹn của ứng dụng và các tiêu chuẩn chất lượng thẩm định. Cơ quan cũng có thể “ban hành các quy tắc thực hành liên quan đến người được cấp phép và những người được ủy quyền, đăng ký hoặc quản lý khác, Đơn vị và các cơ quan có thẩm quyền khác của một Quốc gia tham gia”, với các hành vi vi phạm cấu thành hành vi vi phạm các điều kiện cấp phép.

Điều này thể hiện sự thay đổi rõ rệt từ việc giải thích các thông lệ tốt nhất theo cách tự chủ của địa phương sang thẩm quyền lập quy tập trung, về cơ bản làm thay đổi mối quan hệ giữa các đơn vị CBI quốc gia và giám sát khu vực.

Yêu cầu thẩm định nâng cao

Thỏa thuận này yêu cầu kiểm tra lý lịch toàn diện bao gồm “xác minh danh tính đối với danh sách theo dõi quốc gia, khu vực và quốc tế, cơ sở dữ liệu cá nhân có ảnh hưởng chính trị và danh sách trừng phạt” và “kiểm tra lý lịch tư pháp từ tất cả các khu vực pháp lý mà Người nộp đơn đã cư trú hoặc có quốc tịch trong vòng mười năm ngay trước ngày nộp đơn”.

Phỏng vấn bắt buộc trở thành tiêu chuẩn, với những người nộp đơn được yêu cầu “trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp như một thành phần bắt buộc của quá trình thẩm định và đánh giá đơn”. Yêu cầu này mở rộng cho những người phụ thuộc trên 18 tuổi và những người trên 12 tuổi nêu lên mối quan ngại trong quá trình thẩm tra.

Quyền thực thi và điều tra khu vực

Cơ quan này sẽ nắm giữ các quyền hạn cảnh sát trực tiếp trước đây không có trong hoạt động điều phối CBI vùng Caribe.

Thanh tra viên có thể “yêu cầu xuất trình tài liệu, hồ sơ hoặc dữ liệu” và “vào hoặc kiểm tra bất kỳ cơ sở nào do người được cấp phép hoặc người được ủy quyền hoặc đăng ký khác sở hữu, thuê hoặc chiếm giữ” trong quá trình điều tra.

Thỏa thuận này trao cho các nhà điều tra quyền “thu giữ, di dời hoặc tịch thu bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thiết bị lưu trữ điện tử nào khi cần thiết” và thậm chí “thu giữ bất kỳ thiết bị hoặc máy móc có liên quan nào khác” với lệnh thích hợp.

Khả năng thực thi này mở rộng sang việc đình chỉ và thu hồi giấy phép trên toàn khu vực, cho phép EC CIRA loại bỏ những kẻ xấu ngay cả khi các đơn vị địa phương chống lại hành động.

Sửa đổi hiệu lực hộ chiếu

Đề xuất này thực sự tạo ra một hệ thống hai cấp trong đó “hộ chiếu cấp cho Người nộp đơn hoặc công dân sẽ có thời hạn hiệu lực ban đầu là năm năm, chỉ được gia hạn thêm mười năm nữa khi được Đơn vị hoặc Cơ quan có thẩm quyền khác của Quốc gia tham gia chứng nhận rằng các yêu cầu theo Điều này đã được đáp ứng”.

Ba quốc gia sẽ cần phải thay đổi thông lệ cấp hộ chiếu hiện tại của họ. Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia và Dominica hiện đang cấp hộ chiếu có thời hạn mười năm ngay từ đầu, nhưng sẽ cần phải chuyển sang thời hạn ban đầu là năm năm theo đề xuất.

Chỉ có Antigua và Barbuda vận hành hệ thống tương tự với thời hạn hiệu lực ban đầu là năm năm và kéo dài đến mười năm sau khi gia hạn, trong khi Grenada cấp hộ chiếu có thời hạn năm năm trong suốt thời gian đó nhưng sẽ có thêm tùy chọn gia hạn mười năm sau khi xác minh tính tuân thủ.

Hệ thống gia hạn liên quan đến tuân thủ ngăn chặn quyền công dân trở thành giao dịch một lần, tạo ra các nghĩa vụ liên tục về cư trú, hòa nhập và các yêu cầu sau nhập tịch khác trong suốt mối quan hệ của công dân với quốc gia tiếp nhận họ.

Quản lý tài khoản ký quỹ

Dự thảo đưa ra các yêu cầu ký quỹ bắt buộc theo đó các quốc gia phải đảm bảo rằng “các khoản đầu tư đủ điều kiện hoặc đóng góp tài chính theo yêu cầu của Luật quản lý được gửi vào một tài khoản ký quỹ được chỉ định, được thành lập và quản lý theo quy định của Cơ quan”.

Điều này giúp tập trung giám sát tài chính và ngăn chặn việc giải ngân tiền của nhà đầu tư trước khi hoàn tất thẩm định.

Cơ quan này sẽ ban hành hướng dẫn liên quan đến “hình thức và nội dung của thỏa thuận ký quỹ” và chỉ định “các tổ chức được chấp thuận để nắm giữ tài khoản ký quỹ”, tạo ra các biện pháp bảo vệ tài chính chuẩn hóa trên tất cả các chương trình tham gia.

Chia sẻ thông tin và đơn xin bị từ chối

Có lẽ quan trọng nhất đối với sự hội nhập toàn vùng Caribe là thỏa thuận quy định rằng các quốc gia “sẽ không chấp nhận, xử lý hoặc phê duyệt bất kỳ đơn xin nhập quốc tịch bằng đầu tư nào từ một cá nhân có đơn đã bị một quốc gia tham gia khác từ chối”, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Một cơ sở dữ liệu tập trung do CARICOM IMPACS (cơ quan an ninh và phòng chống tội phạm khu vực) quản lý sẽ lưu trữ dữ liệu sinh trắc học và lịch sử ứng dụng, tạo ra cơ chế chia sẻ thông tin tình báo khu vực chưa từng có để giám sát CBI.

Hệ thống chứng chỉ tiền đủ điều kiện

Thỏa thuận này giới thiệu tiền thẩm định bắt buộc cho tất cả những người tham gia trong ngành. Các quốc gia “sẽ không chấp nhận đơn xin cấp, cũng như không cấp, gia hạn hoặc chuyển nhượng giấy phép hoặc giấy phép khác cho bất kỳ đại lý, đại lý được ủy quyền, đại lý tiếp thị, nhà quảng bá, đại lý phụ, nhà phát triển, nhà cung cấp thẩm định hoặc đại lý ký quỹ nào trừ khi người nộp đơn xin cấp giấy phép có chứng chỉ tiền thẩm định hiện hành do Cơ quan cấp.”

Điều này tạo ra các tiêu chuẩn cấp phép khu vực và cho phép Cơ quan đình chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ khi người sở hữu “không còn đáp ứng được bài kiểm tra phù hợp” hoặc “cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm”.

Cơ chế thực thi

Cơ quan này sẽ sử dụng các quyền thực thi đáng kể, bao gồm khả năng áp dụng “giảm số lượng tối đa người nộp đơn được chấp thuận hàng năm” và “khoản tiền phạt theo quy định, cho mỗi vi phạm chưa được khắc phục, phải trả vào Quỹ tuân thủ” đối với các thành viên không tuân thủ.

Sau sáu tháng liên tục không tuân thủ, bất kỳ quốc gia tham gia nào cũng có thể chuyển vấn đề sang trọng tài ràng buộc, tạo ra cơ chế giải trình liên bang chưa từng có trong công tác phối hợp CBI vùng Caribe.

Con đường lập pháp để thực hiện

Thỏa thuận này đòi hỏi sự phê chuẩn đa phương phức tạp trước khi có hiệu lực. Các đại diện chính phủ trước tiên phải ký thỏa thuận để chỉ ra “sự ủng hộ chính trị ban đầu và ý định tham gia”, mặc dù điều này chỉ cấu thành “cái bắt tay, không phải là hợp đồng”.

Sau đó, mỗi quốc gia tham gia phải chính thức phê chuẩn thỏa thuận thông qua quy trình quốc hội của riêng mình, thường bao gồm việc trình lên quốc hội, xem xét của ủy ban và thông qua luật phê chuẩn.

Thỏa thuận này quy định thời điểm có hiệu lực là “vào ngày thứ ba mươi sau ngày nộp văn kiện phê chuẩn thứ năm”, nghĩa là ít nhất năm quốc gia phải hoàn tất các thủ tục lập pháp trong nước.

Các quốc gia có thể thực hiện các điều khoản tạm thời thông qua Điều 90, cho phép các khía cạnh hoạt động như thành lập hội đồng quản trị và thu phí bắt đầu trong khi quá trình phê duyệt chính thức đang diễn ra. Thỏa thuận cho phép các quốc gia Caribe khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định gia nhập sau này.

Sự thành công của các nỗ lực phê chuẩn trên khắp năm hệ thống nghị viện khác nhau sẽ quyết định liệu cuộc cách mạng về quy định này có tiến triển từ đề xuất thành luật ràng buộc hay không.

: Tầng 14, HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

: 51 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

: 078.223.1777 | 0901.116.099

: 778.883.8902

: info@rvs.vn